Plus d’un million et demi d’euros en liquide ?
Pixabay/angelolucas
Le paiement en liquide, en France, est fortement encadré pour éviter la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et autres activités illégales. Un magasin ne peut ainsi accepter que jusqu’à 1.000 euros pour un paiement en liquide, montant porté à 15.000 euros pour les paiements réalisés par des résidents fiscaux à l’étranger et uniquement entre particuliers. Mais, selon Mediapart, ces plafonds auraient été largement dépassés par plusieurs magasins Darty en France.
Le média en ligne annonce même plus de 1,5 million d’euros de paiements effectués ainsi en petites coupures, contrairement à la loi en vigueur. Les magasins en question, tous à Paris ou en région parisienne, auraient entamé cette pratique dès 2014 et auraient créé un véritable système qui a été décrit par des salariés au site d’enquête.
Le média en ligne annonce même plus de 1,5 million d’euros de paiements effectués ainsi en petites coupures, contrairement à la loi en vigueur. Les magasins en question, tous à Paris ou en région parisienne, auraient entamé cette pratique dès 2014 et auraient créé un véritable système qui a été décrit par des salariés au site d’enquête.
Une plainte du groupe et des perquisitions
L’affaire entache fortement la réputation et l’image du groupe Fnac-Darty qui, dans un communiqué envoyé à l’ADP, précise avoir pris des mesures et saisi le procureur de la République contre les agissements des responsables. Des perquisitions, selon le site Mediapart, ont même été réalisées dans plusieurs magasins soupçonnés au début du mois de juin 2021. Une information judiciaire pour « blanchiment commis en bande organisée » et « association de malfaiteurs » a été ouverte.
Mediapart souligne que les paiements pouvaient atteindre 47.000 euros d’un coup : l’argent était amené dans des sacs en plastique voire des sacs de sport à l’intérieur du magasin, où il était déposé, avant que des techniques bien rodées ne permettent d’en masquer la provenance.
Mediapart souligne que les paiements pouvaient atteindre 47.000 euros d’un coup : l’argent était amené dans des sacs en plastique voire des sacs de sport à l’intérieur du magasin, où il était déposé, avant que des techniques bien rodées ne permettent d’en masquer la provenance.